Nueva York (CNN) Fiscales federales anunciaron cuatro nuevos cargos penales Sam Bankman-RoastEl fundador de la plataforma de criptocomercio FTX está ampliando su responsabilidad potencial en lo que las autoridades alegan es un fraude de miles de millones de dólares.
Los nuevos cargos, revelados en un nuevo juicio el jueves, se suman a los cargos ya serios que enfrenta el llamado rey de las criptomonedas.
“Estamos trabajando duro y lo seguiremos haciendo hasta que se haga justicia”, dijo Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, cuya oficina está investigando el colapso de FTX.
Bankman-Fried fue acusado en diciembre de una acusación formal de ocho cargos. La acusación de 12 cargos del jueves agregó cuatro nuevos cargos, conspiración para operar un negocio de lavado de dinero sin licencia, fraude bancario, fraude de valores y falsificación en relación con la intención o la venta de un derivado.
Los fiscales dicen que Bankman-Fried y otros abusaron de las cuentas de los clientes en FTX para mejorar las operaciones comerciales del fondo de cobertura hermano Alameda Research, enriquecerse, hacer inversiones de riesgo y comprar influencia con los políticos estadounidenses. Los fiscales dicen que Bankman-Fried recaudó al menos $1.8 mil millones de inversionistas.
«El acusado, muy consciente de FTX, que a principios de 2022 dijo que manejaba aproximadamente $ 15 mil millones en operaciones diarias en sus plataformas, no se centró en la protección de los inversores o los clientes, ni Bankman-Fried era un negocio legítimo», afirma la acusación.
Bankman-Fried, quien Emitido en bonos de $250 millones y bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, se declaró inocente de los cargos anunciados en diciembre. En ese momento, fue acusado de conspiración, fraude electrónico y conspiración para violar las leyes de financiamiento de campañas estadounidenses a través de donaciones políticas ilegales.
Bankman-Fried será escuchado sobre los nuevos cargos en una fecha futura. Ahora enfrenta una sentencia máxima de 155 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Dos de sus principales lugartenientes, Gary Wang y Carolyn Ellison, se han declarado culpables de múltiples cargos y están cooperando con los investigadores.
La acusación de 39 páginas reemplazada detalla el presunto fraude con más detalle que la acusación de 14 páginas revelada en diciembre cuando Bankman-Fried fue arrestada en las Bahamas, donde vivía.
Entre los nuevos detalles está cómo reaccionaron los expertos de FTX después de que una agencia de noticias apareciera para indexar el balance de Alameda, lo que indica que se acumulan miles de millones de dólares en activos en el token digital de FTX, FTT.
Bankman-Fried y Ellison, bajo su dirección, tuitearon declaraciones falsas para evitar el colapso de FTT y el retiro de clientes de FTX.
Esos esfuerzos fracasaron y FTX enfrentó una corrida bancaria. A medida que los clientes retiran dinero de sus cuentas FTX, Ellison le envió un mensaje de texto a Bankman-Fried: «He estado temiendo este día durante mucho tiempo, y ahora está sucediendo de verdad, y es genial terminar con esto. De una forma u otra».
‘Quiero saber la maldita verdad’
El 8 de noviembre, tres días antes de que FTX se declarara en bancarrota, el abogado general dijo en un mensaje a Signal, una plataforma de mensajería encriptada, Bankman-Fried y otros asociados: «Necesito saber la maldita verdad sobre FTX US, ¿verdad? ahora.» Los fiscales alegan que ese día, FTX dejó de recibir retiros de clientes. A pesar de la suspensión, alegan los fiscales, Bankman-Fried permitió retiros de millones de dólares de clientes en las Bahamas, donde ella vivía.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried trató de encubrir sus actividades cuando FTX se estaba desmoronando comunicándose con sus empleados a través de señales. Aconsejó a los empleados que usaran Signal y lo configuraran para eliminar automáticamente los mensajes después de un cierto período de tiempo.
El abogado general de FTX publicó en el canal Slack de una empresa que FTX debería cerrarse y advirtió a los empleados que protegieran los registros. Bankman-Fried, alegan los fiscales, eliminó ese mensaje de Slack del abogado general, continuó usando la señal y eliminó algunos tuits.
En los días de decadencia de la empresa, Bankman-Fried discutió una posible explicación legal para el uso de los fondos de los clientes con un abogado interno. Consideraron las afirmaciones de Alameda de haber tomado préstamos de clientes que eligieron el programa de préstamos entre pares de FTX. Según la acusación, la idea fue rechazada porque el préstamo de Alameda excedía la cantidad de dinero proporcionada a través del programa. Los fiscales alegan que Bankman-Fried luego aceptó públicamente esa explicación, a pesar de admitir en privado que los hechos no la respaldaban.
Donaciones políticas
La hoja de cargos arroja más luz Donaciones políticas Creado a nombre de los empleados de FTX.
Según los fiscales, Banker-Fried realizó más de 300 contribuciones políticas ilegales. Las donaciones se hicieron a nombre de dos empleados de FTX identificados en la hoja de cargos como CC-1 y CC-2. Las personas fueron utilizadas para «cubrir» a Bankman-Fried, apareciendo demasiado izquierdistas o alineándose con los republicanos, y ocultando que las donaciones provenían de Alameda y FTX, alega la acusación. Esto permitió a Bankman-Fried evitar los límites de contribución sobre las donaciones personales que ya había hecho a los candidatos.
SBF quería mantener «oscuras» las contribuciones republicanas, según la acusación, por lo que esas donaciones se hicieron a través de un ejecutivo de FTX identificado en la acusación como CC-2, quien públicamente se alineó con los conservadores.
CC-1 fue elegido para ser el rostro de las donaciones de izquierda, alega la acusación. Bankman-Fried conspiró para contribuir con «al menos un millón de dólares» a un súper PAC que apoyaba a un candidato que se postulaba para el Congreso de los Estados Unidos y que parecía estar asociado con cuestiones pro-LGBTQ, afirma la acusación.
Un consultor político que trabajaba en Bankman-Fried le pidió a CC-1 que hiciera una contribución y le dijo: «Por lo general, dado que usted es la cara de centro-izquierda de nuestros gastos, eso significa que está generando mucha conciencia con fines transaccionales. «
CC-1 expresó su incomodidad, alega la acusación, pero admitió que «no había nadie digno de confianza en FTX». [who was] Bi/homosexual” mientras contribuye, dice la nueva acusación.
En otra ocasión, poco antes de las elecciones intermedias de 2022, se ordenó a un empleado de FTX que transfiriera $107,000 de la cuenta de Bankman-Fried al Comité Demócrata del Estado de Nueva York, pero se le pidió que lo actualizara para decir que provenía de CC-1.
El ejecutivo finalmente se convirtió en uno de los mayores donantes demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, promoviendo la agenda de Bankman-Fried con donaciones que el ejecutivo no habría hecho por su cuenta, dice el documento.
Para ocultar las donaciones, la acusación alega que el dinero se transfirió de Almeida a las cuentas de los empleados de FTX y luego se canalizó a donaciones políticas.
En noviembre de 2022, CC-1 expresó su preocupación en mensajes de chat a SBF sobre «donaciones/personales/etc» 80 millones en su nombre debido al retiro de clientes de FTX. Los dos discutieron planes para encubrir las transferencias electrónicas, pero finalmente no realizaron las transacciones para encubrir aún más el esquema de financiación de la campaña, dice la acusación.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
